Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro e prende suspeito de liderar grupo criminoso em Monte Santo

A Polícia Civil da Bahia anunciou a desarticulação de um esquema de **lavagem de dinheiro** ligado a um grupo criminoso que atuava na cidade de **Monte Santo**, no interior do estado. A operação resultou na prisão de um homem apontado como líder da organização, além de buscas e apreensões em diferentes pontos da região.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso estava envolvido na prática de atividades ilícitas que incluíam a obtenção de recursos financeiros de maneira ilegal, com posterior tentativa de dar aparência de legalidade a esses valores. O esquema envolvia movimentações complexas de dinheiro, uso de empresas de fachada e transações suspeitas que chamaram a atenção das autoridades policiais.

A investigação durou várias semanas e contou com a análise de documentos, quebras de sigilo bancário e o cruzamento de informações que apontaram para a existência de uma rede que funcionava como fachada para legitimar valores obtidos de maneira ilícita. As equipes também identificaram ligações com outras práticas criminosas, o que ampliou o escopo da apuração.

Durante a operação, policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão. O principal suspeito, considerado líder do grupo, foi detido e conduzido à sede da delegacia local, onde prestou depoimento. Outras pessoas estão sendo investigadas e podem responder por envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro, conforme apuração policial.

Autoridades afirmaram que a ação representa um passo importante no combate à criminalidade financeira na região, reforçando a atuação conjunta das forças de segurança e de inteligência para identificar e desativar organizações que atuam à margem da lei. A polícia também destacou que a lavagem de dinheiro é considerada crime grave, com potencial de financiar outras atividades criminosas.

O caso segue em investigação, com a polícia analisando o material apreendido e os documentos recolhidos para aprofundar a apuração e identificar possíveis ramificações do grupo. A expectativa é que, com o avanço das investigações, outras prisões sejam realizadas e mais informações venham a público para esclarecer a extensão da rede criminosa.

Fonte: Bahia Notícias