PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e prende secretária sancionada pelos EUA

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas por meio de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.

Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas autoridades como secretária e operadora financeira de um grupo investigado por supostos vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Nesta semana, ela foi incluída na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suspeita de atuar na lavagem de recursos da facção criminosa.

Segundo a Polícia Federal, mais de 50 agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.

As investigações apontam que a organização utilizava uma estrutura complexa para ocultar a origem ilícita dos recursos, incluindo transferências com criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e movimentações entre pessoas físicas e jurídicas. A apuração preliminar identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões.

Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões. Um dos principais investigados, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC, é considerado foragido.

Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa, evasão de divisas e outros delitos que vierem a ser identificados ao longo da investigação. A Polícia Federal informou que as apurações continuam para identificar outros envolvidos e ampliar o rastreamento do patrimônio da organização.